根據省國資委黨委的統(tǒng)一部署，2023年8月8日至9月8日，省國資委黨委第一巡察組（以下簡稱巡察組）對浙江新農都控股集團有限公司（原浙江新農都實業(yè)有限公司，以下簡稱公司）黨委組織開展了交叉巡察。2024年1月15日下午，巡察組向公司黨委反饋了巡察意見。公司黨委高度重視，按照黨要管黨、全面從嚴治黨的要求，認真圍繞巡查組指出的四個方面存在的16個問題，全面落實整改責任，切實抓好集中整改。根據有關規(guī)定和要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公示。

一、提高政治站位，增強行動自覺，全面落實整改責任

（一）思想高度重視，明確整改目標。公司黨委于巡察組的巡察意見反饋后，立即研究整改落實工作，于2024年1月26日召開巡察整改專題民主生活會，于2024年1月29日前向國資委黨委提交了《關于落實省國資委黨委巡察組反饋意見整改方案》，圍繞巡察反饋的四個方面16個問題，列出問題清單、任務清單、責任清單、時間清單和整改清單。

（二）強化組織領導，落實整改責任。成立由公司黨委書記、董事長擔任組長，黨委副書記、紀委書記擔任副組長，領導班子其他成員為組員巡察整改工作領導小組，領導小組下設辦公室，全面負責整改工作的組織、協(xié)調、推進、督辦等工作，確保各項整改工作部署到位、責任到位、落實到位。

（三）注重統(tǒng)籌推進，務求整改實效。堅持立行立改、真抓實改、應改盡改，注重在“三個結合”上做文章，即把巡察整改工作與當前各項重點工作緊密結合，與鞏固深化學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育成果緊密結合，與落實全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作緊密結合，確保整改事項件件有落實、事事有回音。

二、堅持問題導向，采取積極措施，確保整改落實到位

（一）聚焦黨的理論路線方針政策和黨中央決策部署在基層貫徹落實情況方面

1．學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想不夠系統(tǒng)深入。

整改落實情況：

（1）深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，充分發(fā)揮黨委理論學習中心組學習示范引領作用，制訂公司黨委《理論學習中心組學習實施辦法》和《2024年黨委理論學習中心組學習計劃》，明確15個方面的學習重點。

（2）嚴格落實黨委理論中心組學習、第一議題、重大決策前專題學習等制度機制。2023年度公司黨委共組織15次黨委理論學習中心組學習，執(zhí)行黨委會第一議題24次；2024年截至3月底，公司黨委已組織了4次理論中心組學習，執(zhí)行黨委會第一議題6次。同時通過巡聽旁聽等方式督導、檢查所屬黨組織理論學習工作，努力做到知信行合一，學思用貫通。

2．聚焦主責主業(yè)，推動高質量發(fā)展成效不夠明顯

整改落實情況：

（1）聚焦“農產品流通”主責主業(yè)，從2022年起停止開展非核心主業(yè)相關的貿易業(yè)務，以涉農領域為突破口，加強貿易業(yè)務全過程管控。對浙江新農都宓氏貿易有限公司經營管理過程中違紀違法人員追究刑事責任，對失職失責涉事人員嚴肅處理。2023年，公司共召開31次貿易業(yè)務評審會議，出具30份意見書,印發(fā)貿易《采購合同》《銷售合同》《購銷合同》等標準化合同模板。

（2）堅持主業(yè)投資服務重大戰(zhàn)略，于2023年12月27日簽約“新農都金開現(xiàn)代智慧農批市場項目”，實地走訪對接紹興、黃巖、等地計劃投資項目。以構建現(xiàn)代農產品流通體系為目標，認真貫徹落實農發(fā)集團未來五年發(fā)展戰(zhàn)略，制定推進方案。

（3）對標打造“重要窗口”的要求，公司黨委就市場遷建、新項目拓展、新業(yè)務模式等工作進行了重新研究、重新部署。開展市場運營管理的標準化建設工作，分模塊建立標準化的管理制度和業(yè)務流程，全面實施標準化合同范本和安全生產分級分類管控體系，推動商業(yè)模式轉型試點。

3.全力推動深化改革走深走實還有差距

整改落實情況：

（1）針對“數字化改革應用成效不明顯”問題，開展各業(yè)務條線和所屬公司的數字化改革需求調研，制訂《2024年度新農都數字化改革工作方案》，建立《2024年度新農都數字化改革需求清單》和《2024年度新農都數字化改革工作推進表》，加快推動數據治理和數據運營中心建設，上線數據運營中心，核心系統(tǒng)使用率指標達到95%及以上。

（2）針對“創(chuàng)新驅動力度不夠”的問題，積極推進湖州南潯、金華開發(fā)區(qū)等地農批市場項目輕資產管理輸出模式。

4．政治建設全面統(tǒng)領還不夠深入

整改落實情況：

（1）針對“黨的全面領導融入公司治理體系有不足”問題，查清發(fā)行基礎設施公募REITs項目情況，經黨風廉政專題會議研究后，由黨委書記對總經理進行批評教育，由紀委書記對分管副總經理進行批評教育。

（2）針對“會議議事規(guī)則不明確”的問題，制定和完善《黨委會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《總經理辦公會議事規(guī)則》《“三重一大”決策實施辦法》《董事會授權管理辦法》《董事會向經理層授權決策方案》等相關決策制度，并嚴格執(zhí)行相關會議議事規(guī)則。2022年召開黨委會22次、董事會5次、總經理辦公會13次；2023年召開黨委會24次、董事會5次、總經理辦公會25次。

5.落實意識形態(tài)工作不夠到位

整改落實情況：

（1）針對“黨委對意識形態(tài)分析研判部署的意識不夠，維護社會輿情和意識形態(tài)安全存在盲點”的問題。公司黨委要求相關黨支部就相關情況作出說明，并召開專題會議研究，部署相關工作，維護好社會輿情和意識形態(tài)安全。

（2）針對“對照意識形態(tài)工作“211111”行動要求有一定差距”的問題，嚴格落實意識形態(tài)工作“211111”行動總專題督查、專題通報等工作要求。2023年11月，對公司本級及所屬單位的意識形態(tài)工作責任制落實情況開展了專項督查并查漏補缺，公司黨委聽取督查情況報告，并進行了專項通報。

6.除險保安工作還存在薄弱環(huán)節(jié)

整改落實情況：

（1）針對“新農都公司的主營業(yè)務收入存在貿易風險”的問題，對時任貿易部經理予以免職處理，對相關工作人員進行追責問責處理，并從2022年開始，停止非核心主業(yè)相關的貿易業(yè)務，對貿易業(yè)務進行轉型，圍繞市場及市場經營戶開展相關的農產品貿易，2023年，公司本級及所屬企業(yè)農產品貿易額增長21.35%，未發(fā)生貿易業(yè)務糾紛及損失。同時，積極推進歷史遺留問題解決。

（2）針對“站位不夠高，相關制度體系不健全，業(yè)務管控流程不完善”的問題，公司制訂了《浙江新農都實業(yè)有限公司貿易業(yè)務實施辦法》，成立貿易業(yè)務風險管理委員會，制訂《貿易業(yè)務風控委員會議事規(guī)則》，并于2024年1月成立貿易業(yè)務合規(guī)小組，制訂貿易業(yè)務《采購合同》、《銷售合同》、《購銷合同》標準化范本，從業(yè)務模式、客商準入等環(huán)節(jié)加強對貿易業(yè)務風險的全過程控制。

（3）針對“管理手段相對落后”的問題，公司全面啟用集團統(tǒng)建的貿易信息系統(tǒng)，開展具體貿易業(yè)務線上化管理，結合實際業(yè)務場景，提出針對貿易信息系統(tǒng)的改進意見建議，提交數字辦統(tǒng)一規(guī)劃考慮，并組織開展系統(tǒng)使用培訓，提高員工的信息系統(tǒng)應用能力和業(yè)務流程熟悉程度。

（4）針對“市場管理還存在安全風險隱患”的問題。在公司內部開展安全用電專項整治與檢查工作，對事故責任進行調查核實，對相關責任人行政處分和組織處理。定期組織消防維保、工程部、市場管理人員對地下冷庫區(qū)域的噴淋、煙感、防火卷簾等消防設施進行測試，確保冷庫區(qū)域的安全出口暢通、標識標牌規(guī)范，同時增加了冷庫區(qū)域的安全巡查人員配置及檢查頻次，對消防管網隱患進行整改，消除安全隱患。

7.公司治理和內部控制存在短板

整改落實情況：

（1）針對“公司現(xiàn)代企業(yè)法人治理結構不健全”的問題，及時召開股東會和董事會、監(jiān)事會。

該項整改已于2023年10月30日完成，完成所屬相關公司董事會換屆，貫徹執(zhí)行省國資委《關于深化省屬企業(yè)子企業(yè)董事會建設的指導意見》相關要求，組織對所屬企業(yè)董事會建設情況檢查，督促按期完成決議簽署。配齊下屬企業(yè)領導班子成員，修訂相關議事規(guī)則，建立健全董事會向經理層授權制度。對發(fā)行基礎設施公募REITs項目中工作責任落實不到位的相關人員進行批評教育

（2）針對“企業(yè)制度建設不夠系統(tǒng)有力”的問題，指導所屬企業(yè)按要求完成《董事會議事規(guī)則》《董事會對經理層授權決策方案》《總經理辦公會議事規(guī)則》等制度制訂，按授權期限及時調整《董事會對經理層授權決策方案》。核對并下發(fā)新農都集團制度匯編，指導所屬企業(yè)按照新農都相關制度要求及時更新調整相關規(guī)章制度，同步開展自查自糾和制度執(zhí)行監(jiān)管，對巡察指出的制度執(zhí)行不夠到位的問題進行逐項整改，對相關責任人進行提醒談話。

（3）針對“采購和招標制度執(zhí)行不夠嚴格”的問題，加強工程招投投標人的資格審查，必要時進行工商穿透，對個別應招未招的情況，責成相關單位落實整改，同步加強招采行為監(jiān)管，組織《招標管理辦法》等制度學習，并由公司統(tǒng)一組織2024年度常年服務單位招標，確定招標代理服務、工程量清單和招標控制價編制、竣工結算審核三個標段的中標人，公司本級及所屬企業(yè)分別與常服單位簽訂合同，進一步規(guī)范招、采行為。

（4）針對“工程重要節(jié)點管控不到位，過程管理不規(guī)范”的問題，要求相關單位作出書面說明，對相關人員進行談話教育，制訂《工程維修管理辦法》等制度，加強對所屬公司的服務、指導、監(jiān)督和考核，全面提升工程管理標準化、規(guī)范化、信息化水平。

8．資產和經營效益發(fā)揮不充分

整改落實情況：

（1）針對“整體銷售去化未達預期”的問題，全面摸排所屬公司存量房產現(xiàn)狀，針對住宅、公寓和商鋪不同存量物業(yè)分階段制定銷售政策（方案），加大推動存量房產的去化，加快資金回籠。

（2）針對“資產效益未能有效發(fā)揮”的問題，全面摸排各市場未出租物業(yè)底數，分區(qū)塊分階段制定招商政策（方案），加大力度推進空置區(qū)域招商和其他業(yè)態(tài)補充招商。2023年公司合計新招商面積13.04萬平方米，其中物流中心三號區(qū)塊二樓、三樓和四號區(qū)塊二樓共9萬余平方米場地實現(xiàn)整體招商，招商率躍升至90%以上。

9．重點工作推進緩慢

整改落實情況：

（1）針對“公司IPO上市方案可行性需進一步研判”的問題，根據公司業(yè)務結構、農批市場業(yè)態(tài)、經營業(yè)績等因素科學研判公司IPO上市可行性和意見建議，提交公司董事會審議。

（2）針對“蕭山遷建項目遷建進展”的問題，召開會議專題研討，并結合農發(fā)集團《五年發(fā)展戰(zhàn)略》研究具體推進方案，提交公司董事會審議。

（3）針對“部分項目論證不科學、推進緩慢”的問題，經查工程造價控制在合理范圍內，已要求相關公司對超出概算情況作出深刻檢討，對整個項目進行經濟效益測算。

（二）在聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風方面

10．黨委落實主體責任還不夠嚴實

整改落實情況：

針對“新農都公司黨委落實“四責協(xié)同”機制不夠有力，對本級及所屬企業(yè)的監(jiān)管還不夠深入、不夠全面”的問題，嚴格落實全面從嚴治黨責任制，強化“四責協(xié)同”，深入開展清廉國企建設“八大行動”、反腐倡廉全覆蓋無盲區(qū)零容忍專項行動等，印發(fā)加強對“一把手”和領導班子監(jiān)督“五張責任清單”，推進全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗斗爭向縱深發(fā)展，著力營造風清氣正的良好政治生態(tài)。制訂《“履責大約談”工作實施方案》，督促領導班子成員履行好“五張責任清單”，并開展履責大約談活動。召開落實全面從嚴治黨責任、履行“一崗雙責”專題會議，對公司本級和所屬公司相關領導班子成員扣罰相應績效，對有關違紀違法案件開展警示教育。

11．紀委履行監(jiān)督責任還不夠有力，規(guī)范性不夠

整改落實情況：

（1）針對“紀委對基層一線部分重要崗位人員監(jiān)督不夠到位，廉潔風險防控體系還不夠完善”的問題，對公司本級及所屬公司再次開展廉潔風險大排查，完善廉潔風險防控體系。黨委書記、紀委書記開展履責大約談，對所屬公司“一把手”、重要崗位人員進行提醒約談。創(chuàng)新廉潔宣傳教育手段，組織所屬公司共拍攝廉潔微視頻作品50部，在公司微信公眾號推送10期。

（2）針對“問題線索處置規(guī)范性不夠”的問題，完善問題線索處置相關流程，開展問題線索處置專題培訓活動。

（3）針對“日常監(jiān)督規(guī)范性不夠”的問題，建立健全節(jié)假日正風肅紀檢查工作臺賬，做好公務用車檢查檔案登記管理。

（4）針對“案件檔案歸檔的規(guī)范性不夠”的問題，提高案件檔案管理規(guī)范性，完成歷年案件檔案裝訂成冊工作。

12．執(zhí)行中央八項規(guī)定精神、培樹企業(yè)優(yōu)良作風還不夠有力

整改落實情況：

（1）針對“違規(guī)收受禮品禮金”的問題，對相關違紀人員給予黨內嚴重警告處分，在警示教育大會上向全體干部職工進行通報并警示，加強節(jié)假日正風肅紀工作，加大明察暗訪力度。

（2）針對“領導干部八小時以外自我約束仍需加強”的問題，對相關違紀違法人員給予撤銷黨內職務處分和政務撤職處分，在警示教育大會上向全體干部職工進行通報并警示。開展清廉家風主題活動，以廉潔家訪、廉潔座談會、簽訂《廉潔齊家倡議書》、贈送廉潔書籍等形式，強化對黨員干部“八小時以外”的關心關懷和監(jiān)督管理。

（3）針對“個別子公司領導辦公用房面積超標”的問題，查清事實，督促相關公司對相關領導辦公用房超標問題進行整改，開展所屬公司領導班子辦公用房進行專項檢查，編印《中央八項規(guī)定精神學習教育手冊》并進行宣貫。

（4）針對“新農都及其下屬子公司存在囤酒現(xiàn)象”的問題，已立行立改，并督促公司本級及下屬子公司清理庫存酒。

（5）針對“費用報銷審核把關不嚴”的問題，建立并完善物品采購、領用臺賬，安排專人定期審核，對5筆共707.16元不符合條件的費用，責成相關人員自行支付并統(tǒng)一上交財務。

（三）在聚焦基層黨組織領導班子和干部隊伍建設方面

13.選人用人工作程序不夠嚴謹規(guī)范

整改落實情況：

（1）針對“民主推薦程序不夠到位”的問題，開展選人用人工作自查并舉一反三，嚴格按要求規(guī)范干部選拔任用民主推薦范圍，將公司中層管理人員推薦范圍調整為公司本級中層管理以上人員及所在公司中層以上管理人員。

（2）針對“干部競聘資格審查不到位”的問題，對經辦人進行談話提醒，進一步完善競聘資格審查機制。

（3）針對“干部檔案管理工作不夠規(guī)范”的問題，對指出的問題進行核實，及時補充相應資料，對前期已審干部人事檔案進行全面回頭看，舉一反三，查漏補缺。

14.薪酬體系建設系統(tǒng)化不夠

整改落實情況：

（1）針對“推進經理層成員任期制和契約化管理還不夠到位”的問題，及時簽訂新農都公司及所屬公司經理層成員《經營業(yè)績責任書》，完成新晉人員《崗位聘用協(xié)議》簽訂，加強經理層成員任期制和契約化管理閉環(huán)。

（2）針對“業(yè)績考核指標和評價標準還不夠科學”的問題，強化業(yè)績考核指標和評價標準的科學性，加大差異化考核力度。

（3）針對“探索柔性引才、中長期激勵、不勝任退出和末等調整等改革舉措力度不夠”的問題，積極實施校園招聘與社會招聘相結合、特殊人才特殊招聘的策略，加大人才引進力度。以建德工程建設項目為試點，制定《建德新農都農批市場工程建設管理考核方案》，加大中長期激勵約束力度。加大三項制度改革力度，完成所屬市場公司“三定”方案重塑，加大中層管理崗位競爭上崗力度，2023年共有40個崗位競選成功，其中有12人從普通員工競選為中層管理人員，有4人職務進一步提升，有6人因未達到崗位要求而退出中層管理崗位的，在現(xiàn)有經理層成員任期制和契約化管理考核指標及本級部門、員工考核辦法中明確不勝任退出和末等調整等舉措。

15．基層黨組織工作不夠扎實

整改落實情況：

（1）針對“黨組織運行不夠規(guī)范”的問題，組織所屬各支部全面排查，加強黨委檢查，強化黨組織運行規(guī)范，加強基層黨組織、職能部門負責人、工作人員培訓、指導。

（2）針對“黨組織關系管理不嚴”的問題，已聯(lián)系本人做自動脫黨處理，同時加強基層黨組織的相關培訓,杜絕此類事件。

（3）針對“發(fā)展黨員工作不嚴肅、臺賬不規(guī)范”的問題，責成相關記錄人對該次會議記錄按規(guī)范要求進行整改，結合公司黨建年終考核，對公司黨委所屬支部，嚴格審查黨員發(fā)展程序和記錄本記錄規(guī)范，做好查漏補缺。

（4）針對“黨費繳納不規(guī)范”的問題，全面自查、摸底黨費繳納情況，根據中央組織部《關于中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規(guī)定》，加強基層黨組織的相關培訓，進一步規(guī)范黨費繳納。

（5）針對“黨委會會議記錄缺失或不全”的問題，責令當時記錄人員立即改正，補齊相關記錄，同時加強黨委會、總經理辦公會等會議會后會議記錄檢查。

（四）聚焦問題整改落實情況方面

16．壓緊壓實整改責任還有差距

整改落實情況：

（1）針對“重難點問題整改不夠有力”的問題，在公司黨委會、董事會、股東會上對蕭山市場提升改造、異地遷建選址、資產證券化等相關事項進行重新研究、重新部署。

（2）針對“全面整改不夠到位”的問題：一是成立超市公司賬務清理工作專班，重新對賬務、固定資產進行梳理、盤點，繼續(xù)開展賬務催收工作，對不予配合的啟動司法訴訟。二是完成兩項貿易風險事項的追責問責。三是完成閑置一年以上銀行賬戶的清理工作。

（3）針對“抓常抓嚴存在缺失”的問題，召開董事會，審議通過《董事會授權事項決策和執(zhí)行情況報告》《董事會對經理層授權決策方案》，對總經理辦公會授權到期后的決策事項進行確認，對經理層重新進行授權。

三、鞏固整改成果，堅持持續(xù)發(fā)力，積極構建長效機制

一是堅持全面從嚴治黨，壓緊壓實“兩個責任”。強化政治擔當，認真履行好全面從嚴治黨主體責任，牢固樹立“全面從嚴治黨”永遠在路上的思想，壓緊壓實“兩個責任”。

二是牢固樹立問題意識，持續(xù)抓好問題整改。堅持目標不變、力度不減、尺度不松，對已完成的整改任務，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果，防止“回潮反彈”，確保整改高標準、高質量。

三是切實鞏固整改成果，構建完善長效機制。采取有力措施，構建長效機制，鞏固整改成果。不斷完善集團化管控體系建設和標準化管理工作，不斷提升風險防控能力，強化督察督辦工作，確保決策部署落實到位，確保制度落地生根、見到實效。

四是固本強基齊抓共管，推動持續(xù)健康發(fā)展。落實好“兩個責任”，履行好“一崗雙責”，以扎實的作風，嚴謹的態(tài)度，過硬的措施，聚焦主責主業(yè)，更好成為保障我省現(xiàn)代農產品流通的“領頭羊”，為集團打造成為全國一流現(xiàn)代化糧農產業(yè)集團不斷添磚加瓦。

                   中共浙江新農都實業(yè)有限公司委員會

                            2024年4月15日